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恒丰银行北分原行长因违规出具金融票证、受贿被判7年 曾在办公室
发布日期:2020-02-23 00:46   来源:未知   阅读:

  近期,中国裁判文书网公布一份判决书显示,恒丰银行北京分行原党委书记、行长邱野犯违规出具金融票证罪、受贿罪,合并执行有期徒刑七年,并处罚金人民币30万元;恒丰银行北京分行原公司二部总经理朱维新犯违规出具金融票证罪、非国家工作人员受贿罪,合并执行有期徒刑八年。

  事情起源于2016年的一笔不良贷款。2016年6月,天津金能量商贸发展有限公司从恒丰银行北京分行贷款3.28亿元出现逾期。为化解该笔逾期贷款,恒丰银行北京分行成立清收化解领导小组,朱维新负责具体执行以及与客户沟通,邱野负责听取汇报并做最终决定。

  此时,北京博迪康某科技发展有限公司(以下简称康某公司)实控人余某欲购买北京西城区地安门西大街28号的四合院,并向恒丰银行北京分行申请经营性物业贷款。

  经过沟通过协商,最终形成以地安门西大街28号的房屋作抵押,以盈通公司100%的股权作质押,向恒丰银行北京分行贷款16.8亿元,并承接3.28亿元贷款还款责任的化解方案。2017年1月,恒丰银行总行审议通过16.8亿元的授信方案。

  为支付收购定金和提前偿还部分逾期贷款,余某以该公司的名义向河北省武安市展拓物资有限公司(以下简称展拓公司)借款1.8亿元,展拓物资要求恒丰银行北京分行出具承诺函,承诺按期发放贷款,并对1.8亿元借款承担连带责任。

  2017年3月16日,朱维新将展拓公司起草的承诺函交由邱野审阅。邱野审阅后,违反银行办理保函的相关规定,擅自同意出具承诺函,并在用印审批单上签字,后朱维新持用印审批单到恒丰银行北京分行办公室,让工作人员在该承诺函上加盖公章。随后,朱维新和展拓公司工作人员共同将该承诺函存放至招商银行600036股吧保险箱内。

  时任恒丰银行北京分行行长助理吕某表示,这种承诺函实质上是银行对外提供担保,属于保函业务,银行对此是有制度规定的,按照规定北京分行是没有权力出具的,需要经过正规授信、出账程序。

  时任恒丰银行北京分行副行长的张某也表示,分行给展拓公司出具承诺函肯定超出权限。因为没有抵押、没有担保,分行是零权限,一分钱都不能批。

  就在16.8亿元贷款发放之际,北京分行突然收到总行转来的举报信,内容大致是举报盈通公司侵吞国有资产,总行要求暂停发放贷款,先落实有关举报情况。后经恒丰银行北京分行营业部核查中得知,盈通公司是通过法院拍卖取得该四合院,不存在侵吞国有资产情节,符合发放贷款资质。

  但因总行同意发放贷款的文书日期是2017年1月18日,有效期为6个月,至7月18日即过期。因该笔16.8亿元贷款最终未能发放,康某公司无力偿还展拓公司1.8亿元借款,展拓物资有限公司遂取出承诺函,于2018年6月18日向河北省高级人民法院提起民事诉讼,要求恒丰银行北京分行承担1.8亿元借款本息共计2.34亿元的连带赔偿责任。

  至此,邱野、朱维新违规出具金融票证案案发。2018年12月11日因涉嫌共同职务违法犯罪被潍坊市监察委员会留置,2019年4月3日因涉嫌犯违规出具金融票证罪、非国家工作人员受贿罪被诸城市人民检察院刑事拘留,2019年4月11日被逮捕。

  2018年11月26日,检察人员对邱野住宅进行搜查,在其书房、卧室等房屋发现字画、工艺品、玉石若干,黄金3100g,黄金首饰、名表若干,53度贵州茅台600519股吧)酒47箱、红酒若干。

  经查,邱野利用担任恒丰银行北京分行党委书记、行长的职务便利,多次收受北京沃某经贸有限公司(以下简称沃某公司)执行董事郑某1所送财物,折合人民币共计183.8993万元,为郑某1及其合伙人所属的沃某公司、北京荔恒元装饰有限责任公司(以下简称荔恒元公司)、中腾恒信经贸有限公司(以下简称中腾恒信公司)等公司在贷款审批、发放、增加贷款额度等方面谋取利益。具体如下:

  1、2016年8月,邱野让郑某1代为支付其为妻子李某1购买玉石手镯的费用63.4万元,后郑某1按照邱野的要求将上述款项打入户名为韩某1的银行账户内。

  2、2017年1月春节前的一天,在恒丰银行北京分行邱野的办公室内,郑某1送给被邱野3万美元,折合人民币20.4993万元。邱野将其中2万美元交给其妻李某1,剩余1万美元用于个人开销。

  3、2017年12月的一天晚上,在邱野家小区的地下停车场内,郑某1送给邱野一个拉杆箱,箱内装有人民币100万元。邱野将其中25万元交给其妻李某,余款75万元用于支付房贷和日常开销。

  而朱维新则在办理16.8亿元银行贷款及出具承诺函过程中,收受余某100万元并转入其妻子的招商银行账户内。

  一、被告人朱维新犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑五年六个月;犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑五年,合并执行有期徒刑八年。

  二、被告人邱野犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑四年六个月;犯受贿罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币30万元,合并执行有期徒刑七年,并处罚金人民币30万元。

  三、被告人邱野受贿赃款183.8993万元依法予以没收,由检察机关上缴国库。



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