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工行滁州分行多项排查斩断黑恶势力向银行业机构渗透通道
发布日期:2020-07-30 16:36   来源:未知   阅读:

  黑恶势力是社会的毒瘤,严重影响人们正常的工作生活秩序,带来无穷的社会危害,工行滁州分行坚决贯彻监管部门和上级行扫黑除恶专项斗争各项部署,不断提高重视程度,持续加大各项排查,坚决斩断黑恶势力向银行业机构渗透通道。

  日常线索排查。健全涉黑涉恶线索摸排核查责任制,对扫黑除恶专项斗争工作实施方案中重点打击的13类金融领域涉黑涉恶相关行为进行认真排查,逐项对照,层层落实排查责任,反馈排查情况,深入开展线索排查工作。

  信贷领域排查。组织辖属各支行排查本行信贷领域是否存在为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务等行为,或与涉黑涉恶组织和个人开展业务合作。加强日常信贷领域资金监测,及时从媒体、网络等搜集客户涉恶涉黑信息。组织各支行集中开展对个贷条线员工异常行为参与经商办企业、大额举债及参与民间借贷、大额信用卡套现、涉案或经济诉讼、参与黄赌毒、违规担保等行为进行排查,通过个贷条线员工自查和通过个人征信系统、工商注册登记平台、中国裁判文书网等监控平台查询员工征信记录、经商办企业、诉讼及失信被执行人等信息,并根据行内专业监控系统进行查询。

  员工行为动态排查。重点对员工是否有违规组织或参与民间借贷、非法集资、高利贷等现象以及行内员工有充当资金掮客为民间借贷牵线搭桥,为民间借贷担保或超出个人经济实力为他人贷款担保等现象;是否有自办、投资入股小额贷款、投资担保等中介公司或在其中兼职,违规经商办企业或利用自身客户资源为自办企业提供便利、资金往来等违规行为;是否有非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务的现象,是否有利用黑恶势力开展或协助开展业务等现象。

  涉案账户排查。建立健全紧急联系机制,积极配合公安机关深挖涉恶涉恶等不法分子的利益链条,按照行业规范要求做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作,有效切断黑恶犯罪资金流动渠道。认真做好客户风险分类工作,按照客户风险类别采取针对性管理措施,持续强化单位结算账户开户源头性风险管控。严格落实监管部门和上级行关于对高风险客户的管控要求,重点抓好制裁名单、涉恐名单、可疑客户等高风险客户管控,防范单位结算账户风险。

  下一步,滁州分行将继续保持扫黑除恶专项斗争高压态势,上下联动,时不松懈,积极践行社会责任,持续加大扫黑除恶斗争宣传,营造全民参与的氛围,为维护社会和谐稳定做出应有的贡献。(程开龙)



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